唯捷创芯:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-038 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 1、审议通过《关于董事长荣秀丽女士提议以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通 知和材料于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 董事会认为：公司现阶段拟回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，有 利于增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展。公司 拟实施的股份回购方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...