先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-070 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...