先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度(2023年11月修订）

上海先惠自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在 ...