先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2023年11月修订）

上海先惠自动化技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则 。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担 任，负责主持提名委员会工作。召集人由董事会任命。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的情形 ...