先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》 我们认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相 关，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险， 符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议决议》签字页） 李柏龄（签字）： 2024 年 8 月 29 日 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议决议》签字页） 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由 ...