博瑞医药:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-021 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召 开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体 董事。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年总 ...