炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于选举非独立董事的公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-105 西安炬光科技股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日召 开第三届董事会提名委员会第七次会议、2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。根据《公司法》 《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司控股股东刘兴 胜先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名叶一萍女士（简 历附后）为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本第 三届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。 截至本公告披露日，叶一萍女士直接持有公司 17,880 股股份，分别通过西 安宁炬投资有限合伙企业间接持有公司 4,000 股股份、通过西安新炬投资有限合 伙企业间接持有公司 7,000 股股份，合计持有公司 28,88 ...