炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理备案登记及修订部分内部治理制度的公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-107 西安炬光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记及 修订部分内部治理制度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登 记及修订部分内部治理制度的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 等的议案。具体如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等的修订情况，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | | 提议召开临时 ...