炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-023 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十四次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知于 2024 年 2 月 25 日以邮件方式发出，会议原定于 2024 年 3 月 1 日召开。因本次会议审议事项涉及的"股权激励方案"细节尚在深入沟 通和细化之中，为确保所有相关议题得到充分的讨论和准备，经征得全体监事认 可后，将会议时间调整为 2024 年 3 月 4 日召开。本次会议由公司监事会主席张 晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召 集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会 ...