炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

西安炬光科技股份有限公司 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-030 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相 关事项的公告》（公告编号：2024-032）。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 ...