炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-045 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营情况和财务状况，不存在 ...