炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-044 西安炬光科技股份有限公司 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三十次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 ...