炬光科技:西安炬光科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-059 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。同意提名王晨光为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-057）。 1 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 12 日以现场与通讯相结合 ...