炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-057 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘兴胜先生、田野先 生、叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，张彦鹏先生、 王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简 历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，认为上述董事候选人的 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 1 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 ...