炬光科技:公司关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-065 西安炬光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开2024 年第四次临时股东大会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事成员，共同组 成公司第四届董事会；选举产生了1名非职工代表监事，与公司职工代表大会选 举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 2024年7月1日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事 会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内 审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年6月28日，公司召开2024年第四次临时股东大会，通过非累积投票制 选举刘兴胜先 ...