高凌信息:董事会议事规则

董事会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 珠海高凌信息科技股份有限公司 第一条 为规范珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海高凌信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则 由董事会另行制定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会会议由董事长召集 ...