高凌信息:关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-020 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《科创板自律监管指引第 1 号》）等相关规定，公司结合实际情况对《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订， 具体如下： | ...