高凌信息:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-046 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及 相关材料已于 2024 年 9 月 3 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高 凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结 构的议案》 公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，在募集资金投入总额不变的前 提下，决定对"内生安全通信系统升级改造项目"的内部投资结构进行调整。本 次调整是为更好适应项目实施需 ...