亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-033 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第一届董事会提名委员会第二次会议、第 一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述议案均发表了同意的独立 意见。 公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公 ...