亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-040 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 12月 28日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监 事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期三年，自 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘 任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 （一） 董事换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东 ...