亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%； 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-011 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的 认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司 稳定健康发展，有效地 ...