亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告-张炳辉

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏亚虹医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护公司及中小股东利 益为宗旨，在 2023 年度，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，对各项议案进行 认真审议，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善、规范运作、高质量发展 发挥了积极作用。现就本人 2023 年度工作情况向全体股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人在公司董事会审计委员会担任主任委员（召集人），在董事会薪酬与考 核委员会担任委员。 （四）独立性说明 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日完成第二届董事会换届选举工作，第二届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一，符合相关法律法 规及公司制 ...