灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司董事会议事规则

江苏灿勤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人治 理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏灿勤科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...