帕瓦股份:浙江帕瓦新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面和邮件形式通知全体董事。本次会议由 董事长张宝主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席会 议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-046 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并用于依法注销、减少注册资 本，回购 ...