康希诺:北京市竞天公诚律师事务所关于康希诺生物股份公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于康希诺生物股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：康希诺生物股份公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 8 月 30 日召开的 公司第二届董事会第十四次会议决议召集。公司董事会于 2023 年 8 月 31 日以公 告方式向全体股东发出《康希诺生物股份公司关于召开 2023 年第二次临时股东 大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会的 通知》（以下简称"会议通知"）。该会议通知中载明了召开本次股东大会的时间、 地点、审议事项、股东大会投票注意事项和出席会议对象等内容。 （二） ...