康希诺:第二届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-002 康希诺生物股份公司 第二届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次临时会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士 主持，应参加董事 12 人，实际参加会议董事 12 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性 文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...