康希诺:关于修订《公司章程》及相关议事规则、《独立非执行董事工作制度》及董事会专门委员会工作细则的公告

关于修订《公司章程》及相关议事规则、《独立非执行董事 工作制度》及董事会专门委员会工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-004 康希诺生物股份公司 鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期发布的相关监管规则， 同时公司董事会换届选举拟调整董事会成员人数，为持续符合监管要求，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结 合公司经营发展需求，公司于2024年1月19日召开第二届董事会第十五次临时会 议，审议通过了《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订董事会专门委员会工作细则的议 案》，公司于2024年1 ...