康希诺:独立非执行董事工作制度（2024年1月）

康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，为独立非执行董事履职创造良好的条件，保证独立非 执行董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立非执行董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...