康希诺:第二届监事会第二十三次会议决议公告

第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席李江峰主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-003 康希诺生物股份公司 （一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会 专门委 ...