康希诺:关于董事会、监事会换届选举的公告

2、非执行董事：Nisa Bernice Wing-Yu LEUNG（梁颖宇）； 3、独立非执行董事：桂水发、刘建忠、Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）。 公司第三届董事会成员候选人的简历详见附件。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-005 康希诺生物股份公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会及监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023年 12月修订）》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事 会第十五次临时会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了公司董事会及 监事会换届选举等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、选举董事会候选人事项 ...