康希诺:董事会议事规则（2024年1月）

康希诺生物股份公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 4 | | 第四章 | 会议程序 5 | | 第五章 | 董事长 8 | | 第六章 | 附则 9 | 康希诺生物股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）和股东的权益， 规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规以及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会秘书的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 董事 第三条 有下列情况之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...