康希诺:2024年第一次临时股东大会会议资料

康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688185 证券简称：康希诺 康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 6 | | 议案二：《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三：《关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案》 9 | | 议案四：《关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案五：《关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案》 11 | | 议案六：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 12 | | 议案七：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案》 | | 13 | | 议案八：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 ..14 | 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...