康希诺:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-018 康希诺生物股份公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二会议于 2024年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于会议召开 10 日前 以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士 召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性文件和《康希 诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2023 年度一直认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施， 不断规范公 ...