柏楚电子:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-034 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会 议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟聘任具有执行证券、期货相关业务资格的立 ...