柏楚电子:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-037 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司其他高级管 理人员列席了会议。 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子 科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,246,981 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,24 ...