智洋创新:第四届董事会第二次会议决议公告

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议，已于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、肖海 龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-057 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...