智洋创新:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-064 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议，已于 2023 年 10 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1．审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，根据上海证券交易所定期报告 的格式指引，结合公司 2023 年第三 ...