智洋创新:关于修改《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告

告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订部分公司治理制度的议案》。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 情况如下： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-071 智洋创新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公 | （一）在本章程规定的人数范围内， | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | --- | --- | | 按照拟选任的人数，经提名委 ...