智洋创新:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-003 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议，已于 2024 年 2 月 22 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本 次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 2、会议于 2024 年 2 月 22 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、肖海龙、芮鹏以通 讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 公司董事同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机用于员 ...