迪哲医药:2024年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：688192 公司简称：迪哲医药 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、 | 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 5 | | 二、 | 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 股股票相关 A | | 事宜的议案 | 6 | | 三、 | 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 四、 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度 9 | 目 录 0 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《迪哲（江苏）医药股份有限 公司章程》《迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公 ...