卓越新能:卓越新能2023年第一次临时股东大会会议资料（更正版）

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二三年十一月 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案 10 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 11 | | 议案四：关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案 12 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 13 | | 议案六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 14 | | 议案七：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 15 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 四、会 ...