卓越新能:卓越新能关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-035 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并于同日召开第五届董 事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会和监事会的换 届选举工作，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员 及第五届监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会的组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1. 非独立董事：叶活动（董事长）、罗春妹、曾庆平、何正凌 2. 独立董事：郭晓斌、方柏山、郑祯 二、公司第五届董事会各专门委员会委员的组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。各专门委员会委员及召集人的情况如下： 1. 审计委员会：郑祯（召集人）、罗春妹、方柏山 2. 提名 ...