卓越新能:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

龙岩卓越新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有 关规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为吴重茂先生、何正凌女士、陈明树先生， 由吴重茂先生担任审计委员会召集人。 公司于 2023 年 11 月完成了董事会换届工作，并选举郑祯女士、罗春妹女 士、方柏山先生为公司第五届董事会审计委员会成员，由郑祯女士担任审计委员 会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席了会议。具体情 况如下： 1、2023 年 3 月 18 日召开 2023 年第一次会议，审议通过了： (6)关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 2、2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次会议，审议通过了： (1)关于 2023 年第一季度报告的议案 3、2023 年 8 ...