概伦电子:2023年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 目 录 | 上海概伦电子股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 上海概伦电子股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一 | 关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案 6 | | 议案二 | 关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企业的董 | | 事或高级管理人员职务的议案 | 13 | | 议案三 关于预计日常关联交易的议案 | 15 | | 关于修订《公司章程》的议案 议案四 | 18 | | 议案五 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 23 | | 议案六 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 25 | | 议案七 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 34 | | 议案八 关于选举公司非独立董事的议案 | 37 | | 议案九 关于选举公司独立董事的议案 | 39 | | 关于选举公司股东代表监事的议案 议案十 | 41 | 1 上海概伦电子股份有限公司 ...