概伦电子:上海概伦电子股份有限公司董事会秘书工作细则

上海概伦电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 上海概伦电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 10 月 16 日经第二届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证 券交易所报告。 第四条 董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联系人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范上海概伦电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构 ...