概伦电子:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席及董事会各专门委员会成员的公告

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-052 上海概伦电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨选举董事 长、监事会主席及董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期于 2023 年 10 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于选 举公司股东代表监事的议案》，选举刘志宏、杨廉峰、XU YI（徐懿）、陈晓飞 为公司第二届董事会非独立董事；选举 JEONG TAEK ...