统联精密:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-009 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、财务总监、董事会秘书侯灿女士的辞职报告，侯灿女士因工作调 整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，侯灿女士仍然担任公 司董事、财务总监。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，侯灿女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董 事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议， ...