统联精密:第二届董事会第十次会议决议公告

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-046 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司 董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊先生、杨 万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理 人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 公司根据《上海证券交易 ...