澳华内镜:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-057 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日以现场与通讯相 结合的方式召开了第二届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于2023年10月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先 生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予激励对象 中，有 1 名激励对象已申请离职并自愿放弃其 ...