澳华内镜:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-064 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知已于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康 先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序 和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议 案》 本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和 ...